Sahte Bir Çek Dolandırıcılığına Yakalanma

İnternet tehlikeli bir yer olabilir. Dolandırıcılık, web sitelerinde, e-postalarda ve sosyal medyada bol miktarda bulunur. Evde çalışanlar genellikle dünya dolandırıcılığına avlanırlar. Evde çalışma işi dolandırıcılığını nasıl tanıyacağınızı bilmek çok önemlidir. Bununla birlikte, bu programlar her zaman biraz farklı görünmektedir, bu nedenle temel aldatmacaları anlamak önemlidir (işle ilgili olabilir veya olmayabilir). Böyle bir örnek, sahte kontrol dolandırıcılığıdır.

Sahte Çek Dolandırıcılığı Nasıl Çalışır?

Temel olarak, dolandırıcılık yapan kişi, kurbanı çeke çekmeye ve sonra havale yoluyla paranın bir kısmını başka bir yere göndermeye ikna eder. (Mağdur tarafından tutulan kısım bir komisyon veya ödülün ödenmesidir.)

Bununla birlikte, çek (veya havale) çok ikna edici bir sahtedir ve kurbanın bankasının çekin iyi olmadığını keşfetmesi biraz zaman alacaktır. ABD bankalarının birkaç gün içinde fon sağlama zorunluluğu vardır, ancak sahte bir kontrolün keşfedilmesi haftalar sürebilir. Bununla birlikte, banka havalesi hemen gerçekleşir. Öyleyse, kurbanların hesabını terk eden para, çekin sahte olduğu keşfedildiğinde çoktan gitmiş oluyor.

Ne Sahte Çek aldatmaca benziyor

Bu dolandırıcılıktaki değişiklik, kurbandan para çekmesi ve daha sonra para göndermesi istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bunların çoğu işle ilgili. Bunlardan sakının:

• Gizem alışveriş - Gizem alışveriş meşru olabilir; Aslında, sık sık. Ancak mal satın alma ve iade maliyetini karşılamak için bir çek gönderildiği bir dolandırıcılık var, o zaman paranızı geri çekmeniz ve paranızı geri çekmeniz gerekiyor.
• Ödeme işlemesi işleri - Başvururken bu işler çok gerçek görünebilir. Diğer ülkelerdeki insanlar için ödemeleri işleme koyuyorsunuz. Bulunduğunuz yerde bir işletme kontrolü hesabı açmanız istenebilir, ancak sizin adınıza yazılmıştır ve abartılı olduğunuzda olmanız gerekmektedir.

• Piyango, çekiliş ve devralma öncelemeleri - Kazandınız. Bir çek gelir, ancak dolandırıcı, vergi ve harçlar için bir miktar gönderilmesi gerektiğini sorar. Makul görünüyor ama çek sahte oldu.
• Açık artırma / satın alma için fazla ödeme - Asla üzerinde anlaşmaya varılan fiyattan daha fazla ödeme kabul etmeyin. Bu, dolandırmanın çok yaygın bir yoludur. Fazla ödemeyi iade ettiğinizde ancak üzerinde anlaşılan tutarı sakladığınızda, daha sonra çekin geri çekildiğini görebilirsiniz.
• Kiralama planları - Yeni bir oda arkadaşı veya kiracı size kirayı göndermeyi teklif eder ve ardından bir ödeme boyunca nakliyeciye veya bir başkasına iletirseniz. Bil bakalım kim oda arkadaşı ve fazla mesai hesabı olmayan?

• İşlerin yeniden gönderilmesi - Bu, başka yerlere gönderilecek olan malların alınmasını içerir.

Kara Para Aklama ve Çek Dolandırıcılık Çekleri

Bu tür çek bozdurma planlarında paranızı kaybetmenin yanı sıra, mağdurun hapse girmesi de mümkündür. Dolandırıcılıkların yeniden gönderilmesinde veya ödeme işlemlerinde dolandırıcılık işlemlerinde, üzerinde anlaşmaya varılan parayı gerçekten alabilirsiniz, ancak yalnızca para aklama ve / veya çalıntı malları satma faaliyetine katıldığınız için. Kara para aklamada, ödeme kurbanın hesabına banka havalesi veya çevrimiçi transfer yoluyla gelebilir.

Kendinizi Çek Sahtekarlığından Nasıl Korursunuz?

Basit. Tanımadığınız insanlar için nakit çek yapmayın. Tanımadığınız insanlara para göndermeyin. Bunun meşru bir nedeni yoktur.